【美参议员怀登敦促监管机构调查华尔街银行涉爱泼斯坦账户问题-路透】
内容摘要
【美参议员怀登敦促监管机构调查华尔街银行涉爱泼斯坦账户问题-路透】 8月4日，美国民主党参议员罗恩·怀登呼吁联邦监管机构调查大型银行处理杰弗里·爱泼斯坦账户的情况。怀登发布的调查报告指出，美国银行（BAC.N）、德意志银行（DBKGn.DE）和摩根大通（JPM.N）可能未能及时报告与这名已定罪性犯罪者相关的可疑交易，违反联邦反洗钱法。 怀登的四年调查包括审查银行向财政部提交的可疑活动报告（SARs）、诉讼材料、法庭文件以及从华尔街银行和美国财政部获取的信息。报告称： - 美国银行未妥善筛查和报告向爱泼斯坦支付的1.7亿美元，数年后在可疑活动报告中承认这些交易"无合理商业目的"。美国银行发言人回…
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